Sophie VARGAS DUTRAIVE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1969 (56 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SUGEO, GFA BOSTQUINSON + 1 autre
Comandataires
Bernardo VARGAS BARRETO

4 Entreprises de Sophie VARGAS DUTRAIVE

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Sophie VARGAS DUTRAIVE

6 événements depuis 2011

  • mercredi 11 avril 2024

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Sophie VARGAS DUTRAIVE depuis 2011

1 Comandataire Sophie VARGAS DUTRAIVE

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

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