Daniel DIAZ

Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Daniel DIAZ

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 24 novembre 2017 au 14 décembre 2017

      DDIAZ SARL

      Ancien Liquidateur

      • SIREN534257795
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 10 septembre 2011 au 24 novembre 2017

      DDIAZ SARL

      Ancien Gérant

      • SIREN534257795
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 07 juillet 2009 au 24 juillet 2014

      SUNTSEU

      Ancien Administrateur

      • SIREN422597526
      • Adresse92300 LEVALLOIS-PERRET
      • Secteur d'activitéConseil en systèmes et logiciels informatiques

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel DIAZ

5 événements depuis 2009

  • mercredi 24 juillet 2014

    • Il démissionne de son poste d'administrateur de SUNTSEU.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Daniel DIAZ depuis 2009

Comandataires Daniel DIAZ

8 anciens comandataires

Comandataires

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