Volkan BILGIC

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1990 (35 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue général, Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Entreprises
GROUPE ICA, MONSIEUR VOLKAN BILGIC
Comandataires
Paulo MARQUES DE ALMEIDA

2 Entreprises de Volkan BILGIC

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 14 mars 2020 au 15 février 2025

      GROUPE G.F.B

      Ancien Président

      • SIREN882378920
      • Adresse69007 LYON
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Volkan BILGIC

5 événements depuis 2009

  • vendredi 21 septembre 2024

    • Il a été désigné en tant que président de GROUPE ICA.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Volkan BILGIC depuis 2009

1 Comandataire Volkan BILGIC

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