Ponnuthurai ARUNTHAVARAJAH

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1965 (60 ans)
Activité: Restauration de type traditionnel, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: TAJ MAHAL SARL, SCI CYNSHA IMMO
Comandataires: Akshaya ARUNTHAVARAJAH, Maya POUNGOUJALI

2 Entreprises de Ponnuthurai ARUNTHAVARAJAH

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 23 novembre 2021 (3 ans)
  TAJ MAHAL SARL
  Gérant
  - SIREN407835511
  - Adresse87000 LIMOGES
  - Secteur d'activitéRestauration de type traditionnel
  - Téléphone
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- Depuis le 13 mars 2025
  SCI CYNSHA IMMO
  Liquidateur
  - SIREN503862807
  - Adresse93350 LE BOURGET
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 19 décembre 2006 au 28 mars 2013
  SARA INTERNATIONAL LIMITED
  Ancien Gérant
  - SIREN479790065
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros d'habillement
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- Du 11 avril 2006 au 30 mars 2012
  AKSHTEL
  Ancien Gérant
  - SIREN489268169
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros non spécialisé
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- Du 26 septembre 2006 au 19 juin 2009
  SARA INTERNATIONAL
  Ancien Gérant
  - SIREN491824306
  - Adresse95200 SARCELLES
  - Secteur d'activitéCommerce de gros d'appareils électroménagers et de radio télévision
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Entreprises

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 26/09/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Sanctions internationales
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

Cartographie

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Historique de Ponnuthurai ARUNTHAVARAJAH

5 événements depuis 2006

mercredi 13 mars 2025
- Ponnuthurai ARUNTHAVARAJAH accède au poste de liquidateur de SCI CYNSHA IMMO.

lundi 23 novembre 2021
- Il accède au poste de gérant de TAJ MAHAL SARL.

lundi 19 décembre 2006
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SARA INTERNATIONAL LIMITED.
lundi 26 septembre 2006
- Il accède au poste de gérant de SARA INTERNATIONAL.
lundi 11 avril 2006
- Il est promu gérant de l'entreprise de AKSHTEL.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ponnuthurai ARUNTHAVARAJAH depuis 2006

2 Comandataires Ponnuthurai ARUNTHAVARAJAH

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 11 février 2025
  Akshaya ARUNTHAVARAJAH
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI CYNSHA IMMO
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- Depuis le 11 février 2025
  Maya POUNGOUJALI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI CYNSHA IMMO
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Anciens
- Du 03 mars 2015 au 13 mars 2025
  Luxmikanthan NIVEETHANAN
  - Total mandats4
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI CYNSHA IMMO
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- Du 28 décembre 2004 au 19 décembre 2006
  Somasundaram JEYARUBAN
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARA INTERNATIONAL LIMITED
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Comandataires