Phong TRAN-THAI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Activités des sièges sociaux, Débits de boissons + 1 autre
Entreprises
TMT INVESTMENTS, LE MARQUIS + 5 autres
Comandataires
Thao KINGSADA

7 Entreprises de Phong TRAN-THAI

7 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Phong TRAN-THAI

10 événements depuis 2012

  • jeudi 08 juillet 2022

  • vendredi 06 novembre 2021

    • Il est promu gérant de l'entreprise de NBC FDS.

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Phong TRAN-THAI depuis 2012

1 Comandataire Phong TRAN-THAI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

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