Philippe MALARIA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1971 (54 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INVEST ET PAR ABREVIATION SCI INVEST
Comandataires: Amal EL MOUADAN

1 Entreprise de Philippe MALARIA

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 09 octobre 2024 (1 an)
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INVEST ET PAR ABREVIATION SCI INVEST
  Associé
  - SIREN803183334
  - Adresse59330 HAUTMONT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 05 juin 2007 au 10 septembre 2019
  CLEAN SERVICE
  Ancien Gérant
  - SIREN497914358
  - Adresse59100 ROUBAIX
  - Secteur d'activitéActivités de nettoyage
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- Du 17 octobre 2006 au 24 février 2015
  CRISTAL NETTOYAGE
  Ancien Gérant
  - SIREN451743009
  - Adresse59100 ROUBAIX
  - Secteur d'activitéAutres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
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- Du 03 octobre 2006 au 08 juin 2011
  P.H.M
  Ancien Gérant
  - SIREN491861878
  - Adresse59100 ROUBAIX
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 01 février 2005 au 21 août 2007
  PIZZA ANZOLO
  Ancien Gérant
  - SIREN480212794
  - Adresse59300 VALENCIENNES
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 14 mars 2006 au 23 mai 2006
  ANAUMY CONSEILS
  Ancien Gérant
  - SIREN488731548
  - Adresse59100 ROUBAIX
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Philippe MALARIA

7 événements depuis 2005

mardi 09 octobre 2024
- Philippe MALARIA est promu au statut d'associé de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INVEST ET PAR ABREVIATION SCI INVEST.

lundi 05 juin 2007
- Il est promu gérant de l'entreprise de CLEAN SERVICE.

lundi 17 octobre 2006
- Il accède au poste de gérant de CRISTAL NETTOYAGE.
lundi 03 octobre 2006
- Il est promu gérant de l'entreprise de P.H.M.
lundi 23 mai 2006
- Il démissionne de son poste de gérant de ANAUMY CONSEILS.
lundi 14 mars 2006
- Il est promu gérant de l'entreprise de ANAUMY CONSEILS.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Philippe MALARIA depuis 2005

1 Comandataire Philippe MALARIA

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 02 juillet 2014 (11 ans)
  Amal EL MOUADAN
  - Total mandats13
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INVEST ET PAR ABREVIATION SCI INVEST
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Anciens
- Du 23 mai 2006 au 09 mai 2007
  Myriam MALARIA
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseANAUMY CONSEILS
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- Du 02 mars 2004 au 17 octobre 2006
  Rudy CARLIER
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCRISTAL NETTOYAGE
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