1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 01 mars 2014 au 10 janvier 2025
AML TOPO
Ancien Gérant
- SIREN800538258800538258
- Adresse34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE
- Secteur d'activitéActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Philippe HAPLIEZNICK
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1961 (63 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Philippe HAPLIEZNICK
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Philippe HAPLIEZNICK
1 événement depuis 2014
vendredi 01 mars 2014
PHILIPPE HAPLIEZNICK assume maintenant la fonction de gérant de AML TOPO.
Comandataire Philippe HAPLIEZNICK
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 13 avril 2017 au 10 janvier 2025
Vincent BOURNE
- Total mandats10
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseAML TOPO