Philippe GERMAIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Janvier 1984 (42 ans)
Activité
Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Entreprises
KAPITO CANADA
Comandataires
Bruno MOSCATELLI

1 Entreprise de Philippe GERMAIN

    • KAPITO CANADA

      Président depuis le 23 juin 2015 (11 ans)

      SIREN
      792980880
      Adresse
      75017 PARIS
      Secteur d'activité
      Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
      Capital social
      2411000,00 €
      Date de création
      15 mai 2013
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE

      Ancien Administrateur du 15 novembre 2017 au 1 février 2019

      SIREN
      484664032
      Adresse
      13580 LA FARE-LES-OLIVIERS
      Secteur d'activité
      Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
      Capital social
      615277,00 €
      Date de création
      20 octobre 2005
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • ROI LAND INVESTMENTS LTD

      Ancien Représentant en France d'une société étrangère du 4 juin 2015 au 11 janvier 2017

      SIREN
      811507367
      Adresse
      QUEBEC G
      Secteur d'activité
      Activités des marchands de biens immobiliers
      Capital social
      80000000,00 €
      Date de création
      9 mars 2017
      Forme juridique
      Société commerciale étrangère immatriculée au RCS
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Philippe GERMAIN

13 événements depuis 2014

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Historique

13 événements ont marqué le parcours de Philippe GERMAIN depuis 2014

1 Comandataire de Philippe GERMAIN

Comandataires