Philippe GERMAIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (41 ans)
Activité
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprises
KAPITO CANADA
Comandataires
Laura MAGALDI

1 Entreprise de Philippe GERMAIN

1 entreprise actuelle, 6 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 23 juin 2015 (10 ans)

      KAPITO CANADA

      Président

      • SIREN792980880
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
      • Téléphone
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  • Anciennes

    • Du 15 novembre 2017 au 01 février 2019

      CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE

      Ancien Administrateur

      • SIREN484664032
      • Adresse13580 LA FARE-LES-OLIVIERS
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

    • Du 04 juin 2015 au 11 janvier 2017

      ROI LAND INVESTMENTS LTD

      Ancien Représentant en France d'une société étrangère

      • SIREN811507367
      • Adresse99401 QUEBEC G
      • Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Philippe GERMAIN

13 événements depuis 2014

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Philippe GERMAIN depuis 2014

1 Comandataire Philippe GERMAIN

1 comandataire actuel, 6 anciens comandataires

Comandataires

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