Petrica SIMION

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (54 ans)
Activité
Gestion de fonds, Analyses, essais et inspections techniques + 1 autre
Entreprises
OWE, BATI DIAGNOSTIC + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

6 Entreprises de Petrica SIMION

6 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Petrica SIMION

6 événements depuis 2023

  • mardi 02 août 2023

    • Il est promu président de OWE.

  • jeudi 28 juillet 2023

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Petrica SIMION depuis 2023

Comandataires Petrica SIMION

5 anciens comandataires

Comandataires