Petrea SANDU

Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Gestion de fonds, Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
HOLDING SANDU, SARL TRANSPORTS SANDU
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Petrea SANDU

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Petrea SANDU

3 événements depuis 2013

  • mardi 26 octobre 2022

  • mardi 20 février 2013

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SG BAT.

Comandataire Petrea SANDU

1 ancien comandataire