Peter DA GRACA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1947 (78 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Transports routiers de fret de proximité
Entreprises: SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D.C.L., CENT POUR CENT EXPRESS
Comandataires: Maria DA GRACA

3 Entreprises de Peter DA GRACA

3 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 10 juillet 2018 (7 ans)
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D.C.L.
  Gérant
  - SIREN507989515
  - Adresse59000 LILLE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 18 janvier 2005 (20 ans)
  CENT POUR CENT EXPRESS
  Gérant
  - SIREN425135282
  - Adresse59000 LILLE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  - Téléphone
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- Depuis le 28 mars 2024 (1 an)
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D.C.L.
  Associé
  - SIREN507989515
  - Adresse59000 LILLE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 23 septembre 2008 au 10 juillet 2018
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D.C.L.
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN507989515
  - Adresse59000 LILLE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 12 mars 2011 au 12 avril 2017
  CM PRESTATIONS
  Ancien Gérant
  - SIREN480432947
  - Adresse59000 LILLE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 24 octobre 2009 au 13 août 2016
  SELECT DISTRIBUTION
  Ancien Gérant
  - SIREN517578308
  - Adresse59000 LILLE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 03 juillet 2010 au 06 février 2014
  TRANSPORTS J.L.F
  Ancien Gérant
  - SIREN420858532
  - Adresse59113 SECLIN
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 09 décembre 2008 au 01 février 2014
  AS TRANSPORTS-JLF
  Ancien Gérant
  - SIREN494564552
  - Adresse59113 SECLIN
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 30 janvier 2010 au 03 juillet 2010
  TRANSPORT & MESSAGERIE
  Ancien Gérant
  - SIREN519465181
  - Adresse59113 SECLIN
  - Secteur d'activitéLocation de camions avec chauffeur
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- Du 25 août 2009 au 19 décembre 2009
  SOCIETE NOUVELLE CENT POUR CENT EXPRESS
  Ancien Président
  - SIREN513943803
  - Adresse59810 LESQUIN
  - Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier
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- Du 11 août 2009 au 25 août 2009
  SOCIETE NOUVELLE CENT POUR CENT EXPRESS
  Ancien Président-directeur général
  - SIREN513943803
  - Adresse59810 LESQUIN
  - Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Peter DA GRACA

18 événements depuis 2005

mercredi 28 mars 2024
- Peter DA GRACA est promu au statut d'associé de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D.C.L..

lundi 10 juillet 2018
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D.C.L..
- Il renonce à son rôle d'associé-gérant de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D.C.L..

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Historique

18 événements ont marqué le parcours de Peter DA GRACA depuis 2005

1 Comandataire Peter DA GRACA

1 comandataire actuel, 8 anciens comandataires

Comandataires

Peter DA GRACA

3 Entreprises de Peter DA GRACA

3 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D.C.L.

CENT POUR CENT EXPRESS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D.C.L.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D.C.L.

CM PRESTATIONS

SELECT DISTRIBUTION

TRANSPORTS J.L.F

AS TRANSPORTS-JLF

TRANSPORT & MESSAGERIE

SOCIETE NOUVELLE CENT POUR CENT EXPRESS

SOCIETE NOUVELLE CENT POUR CENT EXPRESS

Conformité

Procédures collectives passées associées

Procédures collectives en cours associées

Mandats de la personne politiquement exposée

Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Peter DA GRACA

18 événements depuis 2005

Historique

1 Comandataire Peter DA GRACA

1 comandataire actuel, 8 anciens comandataires

Maria DA GRACA

Gérard BECAT

Alain LESOT

Soraya BRAKHLIA

Maxime DUFLOT

Mohamed CHOUALA

Colette MANANT

Sebastien LAURENT

Marie-Paule LEPERS