Paul CASANOVAS CUFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1952 (73 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Promotion immobilière de logements
Entreprises
NL JURIDIQUE, THIEBAULT
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Paul CASANOVAS CUFI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 20 novembre 2015 au 24 janvier 2019

      DESEO

      Ancien Gérant

      • SIREN450903240
      • Adresse51200 EPERNAY
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Paul CASANOVAS CUFI

3 événements depuis 2013

  • jeudi 20 novembre 2015

    • Il accède au poste de gérant de DESEO.

  • mercredi 11 juillet 2013

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de THIEBAULT.

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