Patricia DIAZ

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1960 (65 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités juridiques
Entreprises
SCI ARTEMIS, MONSIEUR MICHEL RAYMOND
Comandataires
Didier SANDJIAN, Vincent MORELLON

2 Entreprises de Patricia DIAZ

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 28 septembre 2017 au 04 juillet 2023

      ACTALIB

      Ancien Gérant

      • SIREN832219497
      • Adresse69360 SEREZIN-DU-RHONE
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Patricia DIAZ

8 événements depuis 2005

  • lundi 04 juillet 2023

  • mercredi 29 juin 2023

    • Elle démissionne de son poste de gérante de ACTANOT.

  • mercredi 28 septembre 2017

    • Elle accède au poste de gérante de ACTALIB.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Patricia DIAZ depuis 2005

2 Comandataires Patricia DIAZ

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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