Pascal ORI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI DIAMANT
Comandataires
Beatrice WAJROCH, Gerard HUART

1 Entreprise de Pascal ORI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 09 décembre 2003 au 05 septembre 2015

      CAISSE CREDIT MUTUEL JEUMONT

      Ancien Vice-président

      • SIREN305507642
      • Adresse59460 JEUMONT
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires

    • Du 27 septembre 2013 au 05 septembre 2015

      CAISSE CREDIT MUTUEL JEUMONT

      Ancien Administrateur

      • SIREN305507642
      • Adresse59460 JEUMONT
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Pascal ORI

7 événements depuis 2003

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Pascal ORI depuis 2003

2 Comandataires Pascal ORI

2 comandataires actuels, 13 anciens comandataires

Comandataires

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