Pascal ORI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Août 1963 (63 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
SCI DIAMANT
Comandataires
Beatrice WAJROCH, Gerard HUART

1 Entreprise de Pascal ORI

    • SCI DIAMANT

      Gérant depuis le 7 juillet 2015 (11 ans)

      SIREN
      490191889
      Adresse
      59164 MARPENT
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      2000,00 €
      Date de création
      1 juin 2006
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • CAISSE CREDIT MUTUEL JEUMONT

      Ancien Vice-président du 9 décembre 2003 au 5 septembre 2015

      SIREN
      305507642
      Adresse
      59460 JEUMONT
      Secteur d'activité
      Autres intermédiations monétaires
      Date de création
      17 juin 1997
      Forme juridique

    • CAISSE CREDIT MUTUEL JEUMONT

      Ancien Administrateur du 27 septembre 2013 au 5 septembre 2015

      SIREN
      305507642
      Adresse
      59460 JEUMONT
      Secteur d'activité
      Autres intermédiations monétaires
      Date de création
      17 juin 1997
      Forme juridique
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Pascal ORI

7 événements depuis 2003

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Pascal ORI depuis 2003

2 Comandataires de Pascal ORI

Comandataires