Pablo MONTOYA

Date de naissance
Né en 1976 (49 ans)
Activité
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Entreprises
SCM LE 7G
Comandataires
Dominique THOLY

2 Entreprises de Pablo MONTOYA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 20 mars 2013 au 24 juin 2025

      SCM LE 7G

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN791866338
      • Adresse
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Pablo MONTOYA

4 événements depuis 2013

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Pablo MONTOYA depuis 2013

1 Comandataire Pablo MONTOYA

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