Pablo GARCIA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1952 (73 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Pablo GARCIA

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 10 février 2009 au 05 juillet 2010
  MC BATIMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN484756184
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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- Du 29 janvier 2008 au 28 novembre 2009
  AERO LINK LIMITED
  Ancien Représentant en France d'une société étrangère
  - SIREN490181609
  - Adresse99216 HONG KONG
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
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- Du 04 août 2009 au 17 octobre 2009
  A.A.F.C.
  Ancien Gérant
  - SIREN513882100
  - Adresse78380 BOUGIVAL
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 27 juin 2006 au 04 juin 2008
  EURL GARCIA INTERNATIONAL TRADING
  Ancien Gérant
  - SIREN490052313
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Pablo GARCIA

6 événements depuis 2006

vendredi 28 novembre 2009
- Pablo GARCIA quitte ses fonctions de représentant en france d'une société étrangère de AERO LINK LIMITED.
vendredi 17 octobre 2009
- Il renonce à son rôle de gérant de A.A.F.C..
lundi 04 août 2009
- Il accède au poste de gérant de A.A.F.C..
lundi 10 février 2009
- Il assume maintenant la fonction de gérant de MC BATIMENT.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Pablo GARCIA depuis 2006

Comandataires Pablo GARCIA

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 17 octobre 2009 au 04 février 2011
  Chaker JELIBI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseA.A.F.C.
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- Du 31 juillet 2007 au 28 novembre 2009
  Mike FHAL
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalReprésentant en France d'une société étrangère
  - EntrepriseAERO LINK LIMITED
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- Du 03 février 2009 au 10 février 2009
  Elodie RAUCHE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMC BATIMENT
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