Ousmane DIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Ousmane DIA

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 25 avril 2014 au 12 octobre 2016

      GMEIX

      Ancien Gérant

      • SIREN801817800
      • Adresse76100 ROUEN
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 18 novembre 2008 au 26 juin 2010

      SAM EXPRESS

      Ancien Gérant

      • SIREN508753480
      • Adresse76350 OISSEL
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 25 avril 2006 au 20 octobre 2009

      SMANS EXPRESS

      Ancien Gérant

      • SIREN489242289
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises interurbains

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ousmane DIA

4 événements depuis 2006

  • vendredi 26 juin 2010

  • lundi 18 novembre 2008

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SAM EXPRESS.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ousmane DIA depuis 2006

Comandataire Ousmane DIA

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