Ouarda SULTAN

Date de naissance
Né en 1976 (50 ans)
Activité
Location de logements, Activités des sièges sociaux
Entreprises
SCI NORMANDIE IMMOBILIER, SCI TEG + 1 autre
Comandataires
Khalid SALEEM, Xxxx NADEEM SULTAN + 2 autres

5 Entreprises d'Ouarda SULTAN

5 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 11/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Ouarda SULTAN

11 événements depuis 2004

  • lundi 03 septembre 2024

    • Elle est promue au statut d'associée de SCI TEG.

  • jeudi 14 juin 2024

    • Elle est promue au statut d'associée de SULTAN.

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Historique

11 événements ont marqué le parcours de Ouarda SULTAN depuis 2004

4 Comandataires Ouarda SULTAN

4 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires