Oualid MASMOUDI

Date de naissance
Né en 1990 (36 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
SET SQUARE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Oualid MASMOUDI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 30 janvier 2021 au 31 décembre 2025

      810627968

      Ancien Independant

      • SIREN810627968
      • Adresse
      • Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier

    • Du 27 février 2018 au 28 juin 2018

      TRANSLOCALEX

      Ancien Président

      • SIREN828143792
      • Adresse75013 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Oualid MASMOUDI

3 événements depuis 2013

  • lundi 27 février 2018

  • lundi 16 avril 2013