Oualid GHAFSI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Oualid GHAFSI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 17 février 2012 au 04 juin 2013

      T-T-P-C

      Ancien Gérant

      • SIREN539933416
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

    • Du 08 juillet 2008 au 02 décembre 2010

      YACIN BAT

      Ancien Gérant

      • SIREN498073980
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Oualid GHAFSI

3 événements depuis 2008

  • jeudi 17 février 2012

    • Il accède au poste de gérant de T-T-P-C.

  • lundi 08 juillet 2008

    • Il est promu gérant de l'entreprise de YACIN BAT.

Comandataires Oualid GHAFSI