Otmane ZINAI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Otmane ZINAI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 19 juillet 2005 au 02 septembre 2010

      DISTRI SOFT CONSEILS

      Ancien Gérant

      • SIREN483040218
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil en systèmes et logiciels informatiques

    • Du 28 juillet 2009 au 06 février 2010

      G M B

      Ancien Gérant

      • SIREN484904438
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Otmane ZINAI

3 événements depuis 2005

  • lundi 28 juillet 2009

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de G M B.

Comandataires Otmane ZINAI

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