Orsola FINELLI VEUVE ROGER

Date de naissance
Né en 1948 (77 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 3/4 MARAIS-BASTILLE
Comandataires
Jerome BLANDIN, Caroline BEUGNET + 4 autres

1 Entreprise d'Orsola FINELLI VEUVE ROGER

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Orsola FINELLI VEUVE ROGER

3 événements depuis 2010

6 Comandataires Orsola FINELLI VEUVE ROGER

6 comandataires actuels, 9 anciens comandataires

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