Orly EL FASSY

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1969 (56 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Orly EL FASSY

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 17 septembre 2014 au 19 février 2020

      VISATOP.FRANCE

      Ancien Président

      • SIREN799047527
      • Adresse75012 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités des voyagistes

    • Du 14 décembre 2013 au 17 septembre 2014

      VISATOP.FRANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN799047527
      • Adresse75012 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités des voyagistes

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Orly EL FASSY

3 événements depuis 2013

  • vendredi 14 décembre 2013