Orhan KAYA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1974 (51 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI KAYA IMMO
Comandataires: Serap DEMIR, Bager KAYA + 1 autre

1 Entreprise d'Orhan KAYA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 21 mars 2023 (2 ans)
  SCI KAYA IMMO
  Associé
  - SIREN949056238
  - Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 19 mars 2011 au 28 mai 2011
  E.B.C.M
  Ancien Gérant
  - SIREN520160128
  - Adresse93170 BAGNOLET
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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- Du 02 novembre 2005 au 28 octobre 2009
  FAKOBAT
  Ancien Gérant
  - SIREN484430111
  - Adresse94700 MAISONS-ALFORT
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique d'Orhan KAYA

4 événements depuis 2005

lundi 21 mars 2023
- Orhan KAYA accède au statut d'associé de SCI KAYA IMMO.

vendredi 28 mai 2011
- Il quitte ses fonctions de gérant de E.B.C.M.
vendredi 19 mars 2011
- Il accède au poste de gérant de E.B.C.M.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Orhan KAYA depuis 2005

3 Comandataires Orhan KAYA

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 21 mars 2023 (2 ans)
  Serap DEMIR
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI KAYA IMMO
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- Depuis le 21 mars 2023 (2 ans)
  Bager KAYA
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI KAYA IMMO
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- Depuis le 21 mars 2023 (2 ans)
  Zeynep KAYA
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI KAYA IMMO
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Anciens
- Du 28 mai 2011 au 18 décembre 2014
  Moussa DOUMBIA
  - Total mandats16
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseE.B.C.M
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- Du 13 février 2010 au 19 mars 2011
  Orhan KAYA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseE.B.C.M
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Comandataires