Olivier MALLEVAL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Activités des sociétés holding, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
MOBIUS, IMMO DM
Comandataires
Nicolas DECHELETTE

2 Entreprises d'Olivier MALLEVAL

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 18 octobre 2005 au 19 juin 2024

      CIE TEXTILE INTERNATIONALE DISCOUNT

      Ancien Gérant

      • SIREN484081203
      • Adresse69490 VINDRY-SUR-TURDINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Olivier MALLEVAL

11 événements depuis 2004

  • mardi 20 juin 2018

    • Il est promu gérant de l'entreprise de IMMO DM.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Olivier MALLEVAL depuis 2004

1 Comandataire Olivier MALLEVAL

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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