Nordine TOUHARIA

Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Baligh LARBI

Entreprises de Nordine TOUHARIA

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 19 janvier 2005 au 04 juillet 2025

      SCI N.D.

      Ancien Gérant

      • SIREN440830040
      • Adresse10000 TROYES
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 19 janvier 2005 au 15 mars 2005

      ROSIERES PRIMEURS

      Ancien Gérant

      • SIREN449295971
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale

    • Du 29 juin 2004 au 06 juillet 2004

      AU PANIER DES MAROTS

      Ancien Gérant

      • SIREN443932298
      • Adresse10000 TROYES
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nordine TOUHARIA

5 événements depuis 2004

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Nordine TOUHARIA depuis 2004

1 Comandataire Nordine TOUHARIA

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