Nordine LALAOUA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (60 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Nordine LALAOUA

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 28 juillet 2017 au 25 septembre 2023

      DAVIN

      Ancien Gérant

      • SIREN789655032
      • Adresse38000 GRENOBLE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 26 décembre 2009 au 06 février 2017

      D T L INVESTISSEMENTS

      Ancien Gérant

      • SIREN518892377
      • Adresse38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires

    • Du 24 août 2012 au 06 septembre 2016

      NO NAME

      Ancien Gérant

      • SIREN443433602
      • Adresse38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nordine LALAOUA

3 événements depuis 2009

  • jeudi 24 août 2012

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de NO NAME.

Comandataires Nordine LALAOUA

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