Nina SURIANA HAFNEH

Date de naissance
Née en 1977 (48 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
LAILA THREE, LAILA TWO + 1 autre
Comandataires
Muhammad IMAN AHMAD, Nina HAFNEH + 2 autres

3 Entreprises de Nina SURIANA HAFNEH

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nina SURIANA HAFNEH

5 événements depuis 2018

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Nina SURIANA HAFNEH depuis 2018

4 Comandataires Nina SURIANA HAFNEH

4 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

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