Nilam KALFANE
- Date de naissance Non communiquée
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Al KALFANE
Entreprises de Nilam KALFANE
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Nilam KALFANE
4 événements depuis 2022
mercredi 14 septembre 2023
Nilam KALFANE cesse de representer TACHUS, gérant de SCI NILAM.
Historique
4 événements ont marqué le parcours de Nilam KALFANE depuis 2022
1 Comandataire Nilam KALFANE
1 comandataire actuel
- Actuel
Depuis le 13 mai 2022 (3 ans)
Al KALFANE
- Total mandats40
- Mandats en commun2
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseTACHUS