Nicole LEIBOVICI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1947 (77 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI LA CHATELIERE
Comandataires
Michel LEIBOVICI

2 Entreprises de Nicole LEIBOVICI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 10 avril 2010 au 12 octobre 2011

      AML

      Ancien Gérant

      • SIREN440309391
      • Adresse30600 VESTRIC-ET-CANDIAC
      • Secteur d'activitéCourtage de valeurs mobilières et de marchandises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Nicole LEIBOVICI

3 événements depuis 2010

  • vendredi 10 avril 2010

    • Elle accède au poste de gérante de AML.

1 Comandataire Nicole LEIBOVICI

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