Nicolas OUERDANE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (47 ans)
Activité
Supérettes
Entreprises
AGRO ONE
Comandataires
Amir HADJ AMAR

1 Entreprise de Nicolas OUERDANE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 31 mars 2021 au 24 septembre 2025

      BIENTOUR SP

      Ancien Président

      • SIREN842790339
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

    • Du 11 février 2021 au 30 juin 2023

      OPTIUM PROTECTION

      Ancien Président

      • SIREN817733801
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres services personnels n.c.a.
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nicolas OUERDANE

3 événements depuis 2021

1 Comandataire Nicolas OUERDANE