Nicolas LO CASCIO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Activités des marchands de biens immobiliers, Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses + 1 autre
Entreprises
MSEA INVEST, RIVIERA FOOTBALL MANAGEMENT + 1 autre
Comandataires
Marie PERASSO

3 Entreprises de Nicolas LO CASCIO

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 17/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nicolas LO CASCIO

8 événements depuis 2004

  • lundi 14 juin 2022

    • Il est promu au statut d'associé de SCI GALA.

  • vendredi 18 octobre 2014

    • Il accède au poste de gérant de SCI GALA.

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Historique

8 événements ont marqué le parcours de Nicolas LO CASCIO depuis 2004

1 Comandataire Nicolas LO CASCIO