Nicolas HALAMEK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
ARKTIKA INTERNATIONAL, VENISSIEUX HEALTHCARE + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

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3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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6 événements depuis 2020

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