Nicolas DIAZ

Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
SCM SEBAH, CATRIEL + 2 autres
Comandataires
Romina DIAZ, Clémence SEBAH

4 Entreprises de Nicolas DIAZ

4 entreprises actuelles

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Nicolas DIAZ

4 événements depuis 2020

  • mercredi 08 décembre 2022

    • Il est promu au statut d'associé de SCI SLS.

  • mercredi 20 janvier 2022

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de CATRIEL.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Nicolas DIAZ depuis 2020

2 Comandataires Nicolas DIAZ

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