Nicolas DEFENDI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Nicolas DEFENDI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 28 novembre 2020 au 27 mars 2021

      MON KOCHON

      Ancien Gérant

      • SIREN891295545
      • Adresse21000 DIJON
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

    • Du 04 mars 2020 au 30 août 2020

      MONSIEUR NICOLAS DEFENDI

      Ancien Independant

      • SIREN513344846
      • Adresse21000 DIJON
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

    • Du 16 mai 2013 au 10 mars 2020

      ND CONSEIL

      Ancien Gérant

      • SIREN792947475
      • Adresse21300 CHENOVE
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Nicolas DEFENDI

5 événements depuis 2013

  • vendredi 28 novembre 2020

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de MON KOCHON.

  • lundi 10 mars 2020

    • Il démissionne de son poste de gérant de ND CONSEIL.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Nicolas DEFENDI depuis 2013

Comandataires Nicolas DEFENDI

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