Nicolas CLAVERIE
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1981 (44 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprises de Nicolas CLAVERIE
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
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Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
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Historique de Nicolas CLAVERIE
3 événements depuis 2010
jeudi 12 mai 2017
Nicolas CLAVERIE renonce à son rôle de gérant de NIBAB.
mercredi 15 mai 2014
Il accède au poste de gérant de BABAN.
vendredi 18 décembre 2010
Il assume maintenant la fonction de gérant de NIBAB.
Comandataire Nicolas CLAVERIE
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 18 décembre 2010 au 16 octobre 2024
Serge CLAVERIE
- Total mandats4
- Mandats en commun3
- Mandat principalGérant
- EntrepriseBABAN