Nicolas CABALLERO

Date de naissance: Né en 1983 (42 ans)
Activité: Restauration traditionnelle
Entreprises: SARL CASE
Comandataires: Rodrigue RAMALINGOM

1 Entreprise de Nicolas CABALLERO

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 23 mars 2016 (9 ans)
  SARL CASE
  Gérant
  - SIREN819141953
  - Adresse33120 ARCACHON
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 18 avril 2015 au 28 février 2019
  SARL NEW WAVE
  Ancien Gérant
  - SIREN790217798
  - Adresse97133 SAINT BARTHELEMY
  - Secteur d'activitéLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport
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- Du 23 décembre 2008 au 05 novembre 2015
  SUN TRADE MANAGMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN508802485
  - Adresse97133 SAINT BARTHELEMY
  - Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
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Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Nicolas CABALLERO

4 événements depuis 2008

mardi 23 mars 2016
- Nicolas CABALLERO assume maintenant la fonction de gérant de SARL CASE.

mercredi 05 novembre 2015
- Il démissionne de son poste de gérant de SUN TRADE MANAGMENT.
vendredi 18 avril 2015
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SARL NEW WAVE.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Nicolas CABALLERO depuis 2008

1 Comandataire Nicolas CABALLERO

1 comandataire actuel, 5 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 05 novembre 2015 (9 ans)
  Rodrigue RAMALINGOM
  - Total mandats39
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSUN TRADE MANAGMENT
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Anciens
- Du 23 mars 2016 au 26 mai 2018
  Raphaël PREVOT
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL CASE
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- Du 23 mars 2016 au 26 mai 2018
  Daniel SEGURA
  - Total mandats14
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL CASE
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- Du 23 mars 2016 au 26 mai 2018
  Joffrey SEGURA
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL CASE
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- Du 23 mars 2016 au 26 mai 2018
  Simon SEGURA
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL CASE
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- Du 23 décembre 2008 au 03 septembre 2015
  Dimitri GRANDCAMP
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSUN TRADE MANAGMENT
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Comandataires