Nicolas BENHAMMOU

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (45 ans)
Activité
Commerce de gros d'habillement
Entreprises
GROUPE MONTBEN
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Nicolas BENHAMMOU

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 20 mars 2010 au 16 décembre 2015

      H.A.B 26

      Ancien Gérant

      • SIREN520884206
      • Adresse69100 VILLEURBANNE
      • Secteur d'activitéVente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

    • Du 16 juin 2009 au 29 novembre 2010

      PARA & CO

      Ancien Gérant

      • SIREN511799157
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéProgrammation informatique
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nicolas BENHAMMOU

4 événements depuis 2006

  • lundi 16 juin 2009

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Nicolas BENHAMMOU depuis 2006