Nichard RAHIM

Date de naissance
Né en 1975 (51 ans)
Activité
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Entreprises
LE POKER D'AS
Comandataires
Shenila FAZAL KARIM

1 Entreprise de Nichard RAHIM

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 24 novembre 2016 au 17 décembre 2025

      421

      Ancien Gérant

      • SIREN813352192
      • Adresse97490 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéOrganisation de jeux de hasard et d'argent

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nichard RAHIM

3 événements depuis 2012

  • mercredi 24 novembre 2016

    • Il est promu gérant de l'entreprise de 421.

  • mardi 08 février 2012

1 Comandataire Nichard RAHIM