Nezamuddin SOUFI

Date de naissance
Né en 1992 (34 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé + 1 autre
Entreprises
KHAN, PARIS 18 + 2 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Nezamuddin SOUFI

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Nezamuddin SOUFI

7 événements depuis 2018

  • vendredi 24 mai 2025

    • Il est promu président de KHAN.

  • mardi 21 mai 2025

    • Il démissionne de son poste de président de AFG.

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Nezamuddin SOUFI depuis 2018

Comandataire Nezamuddin SOUFI