Néssim PENYA

Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Services administratifs combinés de bureau, Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques + 1 autre
Entreprises
NCBA COMPANY, DIN DISTRI + 1 autre
Comandataires
Dan CHABBAT, Ilan PEREZ

3 Entreprises de Néssim PENYA

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Néssim PENYA

3 événements depuis 2022

  • mercredi 01 septembre 2022

2 Comandataires Néssim PENYA

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