Nelson CERIEIRO ROCHA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI CASA ROCHA
Comandataires
Jordan ROCHA

2 Entreprises de Nelson CERIEIRO ROCHA

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 27 novembre 2012 au 07 octobre 2022

      SCI CASA ROCHA

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN789484672
      • Adresse95250 BEAUCHAMP
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Nelson CERIEIRO ROCHA

6 événements depuis 2011

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Nelson CERIEIRO ROCHA depuis 2011

1 Comandataire Nelson CERIEIRO ROCHA

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