Nelly VELASCO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1953 (73 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Soins de beauté
Entreprises
SCI CELEBES, V.B. DIFFUSION
Comandataires
Frédéric SOUBEYRAND

2 Entreprises de Nelly VELASCO

    • Du 18 février 2020 au 28 septembre 2023

      MADAME NELLY VELASCO

      Ancien Independant

      • SIREN439346750
      • Adresse26230 REAUVILLE
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail sur éventaires et marchés
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?

  • Source

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.

Cartographie

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Nelly VELASCO

8 événements depuis 2004

  • mardi 19 octobre 2016

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Nelly VELASCO depuis 2004

1 Comandataire de Nelly VELASCO