Nelly SIMION

Date de naissance
Née en 1947 (78 ans)
Activité
Location de logements, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI CHABRINEL, SCI LE CANARD
Comandataires
Marie SIMION

2 Entreprises de Nelly SIMION

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Nelly SIMION

7 événements depuis 2004

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Nelly SIMION depuis 2004

1 Comandataire Nelly SIMION