Nelly MOREL

Date de naissance
Née en 1977 (48 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI BALTAZAR
Comandataires
Manuel COELHO CARNEIRO, Patrick ALVES

2 Entreprises de Nelly MOREL

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Nelly MOREL

4 événements depuis 2014

  • lundi 15 mars 2022

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Nelly MOREL depuis 2014

2 Comandataires Nelly MOREL

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