Depuis le 04 décembre 2025
I.M. FINANCES
Président
- SIREN994399517994399517
- Adresse75012 PARIS
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Depuis le 21 octobre 2021 (4 ans)
BALITOV
Gérant
- SIREN898712880898712880
- Adresse57100 THIONVILLE
- Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
- Téléphone
Depuis le 23 avril 2025 (1 an)
SCI ABA
Associé
- SIREN534624218534624218
- Adresse94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Téléphone
Du 25 mai 2016 au 01 juillet 2025
NELL.NET
Ancien Président
- SIREN820364479820364479
- Adresse94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
Nelly IFRAH
- Date de naissance
- Née en 1985 (40 ans)
- Activité
- Gestion de fonds, Autres commerces de détail en magasin non spécialisé + 1 autre
- Entreprises
- I.M. FINANCES, BALITOV + 1 autre
- Comandataires
- Maurice IFRAH
3 Entreprises de Nelly IFRAH
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 24/08/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Cartographie
La cartographie fait peau neuve !
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Historique de Nelly IFRAH
4 événements depuis 2016
lundi 01 juillet 2025
Nelly IFRAH se retire de son rôle de présidente de NELL.NET.
mardi 14 mai 2025
Elle assume maintenant le rôle d'associée de SCI ABA.
mercredi 21 octobre 2021
Elle assume maintenant la fonction de gérante de BALITOV.
mardi 25 mai 2016
Elle est promue présidente de NELL.NET.
Historique
4 événements ont marqué le parcours de Nelly IFRAH depuis 2016
1 Comandataire de Nelly IFRAH
Depuis le 23 avril 2025 (1 an)
Maurice IFRAH
- Total mandats7
- Mandats en commun2
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI ABA
Du 26 septembre 2011 au 14 mai 2025
Avy IFRAH
- Total mandats12
- Mandats en commun4
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI ABA
Du 23 avril 2025 au 13 mai 2025
Johanna IFRAH
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI ABA
