Naveed MALIK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (59 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Naveed MALIK

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 19 février 2025 au 20 mai 2025

      SCI SAAD FARIS

      Ancien Associé

      • SIREN899592323
      • Adresse51350 CORMONTREUIL
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 30 octobre 2010 au 25 juin 2015

      D.M.D. BATIMENT

      Ancien Gérant

      • SIREN512520065
      • Adresse02000 LAON
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 11/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Naveed MALIK

2 événements depuis 2010

  • vendredi 30 octobre 2010

Comandataires Naveed MALIK