Naveed HUSSAIN

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1971 (54 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: MALIK EXO, SCI S.A.S.
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Naveed HUSSAIN

2 entreprises actuelles, 9 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 27 février 2007 (18 ans)
  MALIK EXO
  Gérant
  - SIREN449720341
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 20 juin 2023 (2 ans)
  SCI S.A.S.
  Associé
  - SIREN502676067
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Naveed HUSSAIN

12 événements depuis 2006

lundi 20 juin 2023
- Naveed HUSSAIN est promu au statut d'associé de SCI S.A.S..

vendredi 03 juillet 2010
- Il assume maintenant la fonction de gérant de MRS.

lundi 10 février 2009
- Il accède au poste de gérant de T.S.B..

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Naveed HUSSAIN depuis 2006

Comandataires Naveed HUSSAIN

10 anciens comandataires

Anciens
- Du 01 janvier 2011 au 20 juin 2023
  Ranjit THIND
  - Total mandats18
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI S.A.S.
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- Du 17 mars 2009 au 03 juillet 2010
  Aminata TOURE
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMRS
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- Du 28 octobre 2008 au 10 février 2009
  Hassan NAVEED
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseT.S.B.
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- Du 26 décembre 2007 au 29 avril 2008
  Gonsalo DA ROCHA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseNEW BAT
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- Du 23 octobre 2007 au 01 avril 2008
  Matar MBENGA EL HADJI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTSB SARL
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- Du 26 septembre 2006 au 08 janvier 2008
  Farkhan SAEED
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMARK LANDERS
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- Du 23 août 2005 au 03 juillet 2007
  Abdelhakim CHERIFI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePROTICA
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- Du 28 février 2006 au 27 février 2007
  Abdur MOHAMMAD
  - Total mandats15
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMALIK EXO
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- Du 13 septembre 2005 au 12 septembre 2006
  Khan SHABAZ WASIM
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSAMD
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- Du 18 avril 2006 au 29 août 2006
  Anuj SOLANKI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL P K
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Comandataires