Nassim SAFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SAFI LAMBRECHTS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Nassim SAFI

1 entreprise actuelle, 6 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 24 octobre 2015 au 13 septembre 2022

      LES CHARLOTS

      Ancien Président

      • SIREN808183115
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 30 octobre 2010 au 07 septembre 2021

      SAFI LAMBRECHTS

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN527536783
      • Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Nassim SAFI

9 événements depuis 2010

  • mardi 02 octobre 2019

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Nassim SAFI depuis 2010

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