Nassim MALKI

Date de naissance
Né en 1997 (29 ans)
Activité
Ingénierie, études techniques, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
MOE ETUDE & REALISATION, SCI HABITATS 640 + 1 autre
Comandataires
Massimo BELCIO, Maverick TAVERNESE + 1 autre

5 Entreprises de Nassim MALKI

5 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Réseau du dirigeant

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Historique de Nassim MALKI

5 événements depuis 2023

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Nassim MALKI depuis 2023

3 Comandataires Nassim MALKI